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中國電鍍網(wǎng)訊：
公告日期：2015-06-17
證券代碼：430221 證券簡稱：風(fēng)帆電鍍 公告編號：2015-017
武漢風(fēng)帆電鍍技術(shù)股份有限公司
第一屆董事會第十七次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶法律責(zé)任。
一、會議召開情況
武漢風(fēng)帆電鍍技術(shù)股份有限公司(以下簡稱“公司”)第一屆董事會第十七次會議(以下簡稱“會議”)于2015年6月17日下午130在公司三樓會議室召開。會議由董事長楊磊主持，應(yīng)出席本次會議的董事為5人，實(shí)際出席的董事為5人。本次會議符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、會議審議議案及表決情況
經(jīng)與會董事審議，會議以舉手表決的方式，通過如下議案：
(一) 審議通過《關(guān)于公司股票轉(zhuǎn)讓方式變更為做市轉(zhuǎn)讓方式的議
案》，并提請股東大會審議;
為公司經(jīng)營發(fā)展需要，根據(jù)《全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)股票轉(zhuǎn)讓方式確定及變更指引(試行)》等法律法規(guī)的規(guī)定，公司擬將股票轉(zhuǎn)讓方式由協(xié)議轉(zhuǎn)讓變更為做市轉(zhuǎn)讓。
表決結(jié)果：5 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對。
本議案將提交公司股東大會審議
(二) 審議通過《關(guān)于授權(quán)董事會全權(quán)辦理公司股票轉(zhuǎn)讓方式變更
相關(guān)事宜的議案》
為實(shí)現(xiàn)武漢風(fēng)帆電鍍技術(shù)股份有限公司(以下簡稱“公司”)股票轉(zhuǎn)讓方式變更為做市轉(zhuǎn)讓，提議授權(quán)武漢風(fēng)帆電鍍技術(shù)股份有限公司董事會全權(quán)負(fù)責(zé)辦理公司申請股票轉(zhuǎn)讓方式變更為做市轉(zhuǎn)讓事宜。
具體授權(quán)如下：
1、負(fù)責(zé)辦理本次公司股票轉(zhuǎn)讓方式變更向全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限責(zé)任公司申請的相關(guān)事宜;
2、負(fù)責(zé)簽署與本次公司股票轉(zhuǎn)讓方式變更相關(guān)的文件、合同;
3、負(fù)責(zé)與參與本次公司股票轉(zhuǎn)讓方式變更的做市商就做市股份、價格等談判事宜;
4、負(fù)責(zé)辦理與本次公司股票轉(zhuǎn)讓方式變更相關(guān)的其他一切事宜;
5、授權(quán)期限為自股東大會審議批準(zhǔn)之日起6個月內(nèi)有效。
表決結(jié)果：5 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)
本議案將提交公司股東大會審議
(三) 審議通過《關(guān)于修改公司章程的議案》，并提請股東大會審議。
表決結(jié)果：5 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
(四) 審議通過了《關(guān)于提議召開2015年第三次臨時股東大會的議案》
表決結(jié)果： 5 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)
三、備查文件
經(jīng)與會董事簽字并確認(rèn)的《武漢風(fēng)帆電鍍技術(shù)股份有限公司第一屆董事會第十七次會議決議》。
特此公告。
武漢風(fēng)帆電鍍技術(shù)股份有限公司
董事會
2015年6月17日
